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关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

辽宁桓仁农村商业银行股份有限公司
关于召开2021年度第一次临时股东大会的通知


各位股东:

根据《辽宁桓仁农村商业银行股份有限公司章程》的规定,经辽宁桓仁农村商业银行股份有限公司董事会研究决定,召开2021年度第一次临时股东大会,望各位股东准时参加。现将有关事宜通知如下:

一、会议基本情况

1、会议召集人:董事会

2、会议时间:2021年10月23日(周六 ),上午10:00,会期1小时。

3、会议方式:现场会议。

4、会议表决方式:股东本人或授权委托他人参加现场会议投票表决。

5、会议召开地点:本溪市桓仁县向阳街桓仁农村商业银行六楼会议室

(地址:本溪市桓仁县桓仁镇向阳街26230单元1号)

二、参会人员

1.各位股东及其委托代理人;

2.本公司董事、监事及高级管理人员;

3.本公司聘请的见证律师;

4.诚邀本溪银保监分局、市、县政府及金融办等领导列席。

三、会议审议内容:

(一)关于审议《辽宁桓仁农村商业银行股份有限公司改革化险工作实施方案》的议案

(二)关于审议《辽宁桓仁农村商业银行股份有限公司定向募股方案》的议案

(三)关于审议《辽宁桓仁农村商业银行股份有限公司关于变更注册资本的议案》

(四)关于审议修订《辽宁桓仁农村商业银行股份有限公司章程的议案》

(五)关于审议《桓仁农商行问题股东股权进行司法裁定拍卖》的议案

四、出席会议登记办法
出席本次会议的股东须将签章完整的《股东出席会议回复书》(见附件1)、授权委托书(见附件2)于20211020日前送达、邮寄或传真至桓仁农村商业银行办公室。本行将根据书面回复对出席股东大会的股东(含股东授权代表)登记确认,经登记确认的股东所持表决权为有效表决权。

五、会议出席办法

(一)自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件;委托代理人出席会议的,代理人应同时出示本人身份证、股东身份证复印件和授权委托书。

(二)法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示法定代表人身份证明、营业执照副本复印件(加盖公章);委托代理人出席会议的,代理人应同时出示本人身份证、法人股东的法定代表人身份证复印件、营业执照副本复印件(加盖公章)和授权委托书。

六、其他事项

1、请参会人员全程佩戴口罩。

2、股东出席会议回复书或授权委托书式样可向桓仁农村商业银行办公室免费索取或官方网站下载。

3、联系人:初女士、王女士 电话:024-48866885、024-48822725;传真:024-48866885;邮政编码:117200。

附件1. 股东出席会议回复书

附件2. 授权委托书


辽宁桓仁农村商业银行股份有限公司

董事会办公室

2021年10月8日




附件1

股东出席会议回复书


股东 (证件号码 )于 收到《辽宁桓仁农村商业银行股份有限公司关于召开2021年度第一次临时股东大会的通知》,已知悉会议相关内容,并确保按时参加。

特此回复!





股东(签名):


年   月   日



附件2

辽宁桓仁农村商业银行股份有限公司

2021年度第一次临时股东大会会议

授 权 委 托 书

本人/公司持有辽宁桓仁农村商业银行股份有限公司 万元股权,鉴于本人/公司收悉召集人依照法定程序发出的《辽宁桓仁农村商业银行股份有限公司关于召开2021年度第一次临时股东大会的通知》,兹全权委托 先生(女士)代表本人/公司出席辽宁桓仁农村商业银行股份有限公司2021年度第一次临时股东大会,并代表本人/公司行使下列权限:

1.就本次会议所议事项参与讨论、发表意见;

2.行使本人/公司在本次会议中的表决权,自行决定对议案投同意票、不同意票或弃权票;

3.签署股东在本次会议中需签署的文书;

4.行使股东在本次会议中享有的其他权利和义务。

受托人在上述被授权的范围内,对委托事项的处理方式、结果及签署的一切文件,本人/公司均予认可。

本委托无转委托权。

委托期限:至委托事项办理完毕为止。


委托人:

(企业法人需盖大小印鉴)



受托人姓名:

受托人身份证号:

签署日期:


>> 具体信息请下载附件:

关于召开2021年第一次临时股东大会的通知


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