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关于召开辽宁桓仁农村商业银行股份有限公司二〇一七年度股东大会的通知

辽宁桓仁农村商业银行股份有限公司股东:
根据《辽宁桓仁农村商业银行股份有限公司章程》的规定,经辽宁桓仁农村商业银行股份有限公司(以下简称:桓仁农商银行)第一届董事会研究决定,拟召开辽宁桓仁农村商业银行股份有限公司2017年度股东大会,现将有关事宜通知如下:
一、会议时间:
2017521日(星期日)上午9:00召开,会期预计半天。
二、会议地点:
本溪市桓仁县向阳街桓仁农商银行6楼会议室。
三、参会人员:
全体股东、桓仁农商银行董事会成员、监事会成员、总行班子成员。
四、列席人员:
桓仁农商银行总行各部(室)、各支行、营业部主要负责人。
五、会议议题:
(一)审议《辽宁桓仁农村商业银行股份有限公司第一届董事会2016年度工作报告》;
(二)审议《辽宁桓仁农村商业银行股份有限公司第一届监事会2016年度工作报告》;
(三)审议《辽宁桓仁农村商业银行股份有限公司2016年度财务执行情况及2017年度财务预算报告》;
(四)审议《辽宁桓仁农村商业银行股份有限公司2016年度利润分配方案》;
(五)审议《辽宁桓仁农村商业银行股份有限公司2016年度工作报告》。

(六)审议《关于辽宁桓仁农村商业银行股份有限公司第一届董事会增补董事的议案》

(七)审议《桓仁农村商业银行监事会对董事会、董事、监事及高级管理人员2016年度履职情况的评价报告》

六、出席会议登记办法
出席本次会议的股东须将签章完整的《通知回执》(见附件1)于2017515日前送达或传真至桓仁农商银行办公室。本行将根据书面回复对出席股东大会的股东(含股东授权代表)登记确认,经登记确认的股东所持表决权为有效表决权。
七、会议报到手续
1.自然人股东出席会议的,应出示本人身份证;自然人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证及授权委托书(见附件2)。
2.法人股东的法定代表人或委托代理人出席会议的,应提交授权委托书(见附件2)及本人身份证。
3.出席会议的股东及股东代理人请提前15分钟到达会议地点,办理签到手续。
八、会议联系方式
1.联系地址:桓仁县向阳街桓仁农商银行5楼办公室;
2.联系人:林先生、初女士,电话:024-48866885024-48822725
3.传真:024-48866885
4.邮政编码:117200


下载:附件1通知回执

下载:附件2授权委托书


辽宁桓仁农村商业银行股份有限公司

201752










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